THÔNG BÁO
V/v: Chốt danh sách cổ đông của VNPD để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ Phần Phát triển Điện lực Việt Nam;
Căn cứ Nghị quyết số 214/NQ-VNPD-HĐQT ngày 11/3/2019 của Hội đồng quản trị Công ty;
Căn cứ Quyết định số 215/QĐ-VNPD-HĐQT ngày 11/3/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam;
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam xin trân trọng thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:
1. Lý do và mục đích chốt danh sách cổ đông: Tham dự Đại hội đồng cổ đông
2. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2019
3. Thời gian tổ chức Đại hội: 08 giờ 00 phút, ngày 25/04/2019
4. Tỷ lệ thực hiện:
Cổ phiếu phổ thông: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
5. Địa điểm tổ chức Đại hội: Trụ sở của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam - Tầng 2 - CT2, 286 Nguyễn Xiển, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội.
6. Nội dung và tài liệu họp:
+ Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch năm 2019 và tình hình hoạt động của HĐQT năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2018 và tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;
+ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;
+ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
+ Tờ trình phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2018;
+ Tờ trình phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
+ Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
+ Tờ trình phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2019;
+ Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019;
+ Tờ trình xin phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành năm 2019;
+ Các nội dung khác (nếu có).
Thông báo mời họp cùng nội dung chương trình họp cụ thể sẽ được Công ty cập nhật và gửi cho Cổ đông theo quy định của pháp luật. Xin xem thêm thông tin tại địa chỉ trang thông tin điện tử của Công ty: www.vnpd.com.vn
Trân trọng thông báo./.
